在人生康波中选对的,看金融资讯选康波财经
贷款攻略 专业问答 人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括准备、实施和处理。

热门贷款产品
  • 利率低 额度高
  • 3分钟极速到账
  • 灵活借还,按日计息
  • 22周岁-55周岁
  • 信用情况良好
    专业问答 更多
    最新资讯
    《小满反洗钱课堂》警惕“虚拟货币”投资骗局,远离洗钱陷阱!
    资讯
    问答
    金融课堂
    市盈率
    百科
    热门
    ×
    您在哪个城市工作
    机构仅办理当地工作人士申请
    北京
    其他城市
    康波财经
    值得信赖的贷款资讯平台
    联系方式:kangbocaijingxzs@163.com