理财公司4720名员工被警方要求退款_金融资讯

原创作者名 | 来源探长读财（ID：tanzhangducai）

2月22日，第三方财富管理公司红上财富在其官网及微信公众号发布公告称，接警方通知，红上公司38名总部高管人员及4720名未按警方要求配合参加催收工作的理财端销售人员，必须于2020年3月31日前主动退款/退佣至下方警方监管冻结的公司账户内，未在规定时间内完成全部退款/退佣的人员，警方将依法采取进一步措施（详细名单见下方所示）。

探长注意到，在退款人员名单里，包括38名红上公司的高管，以及4000多名销售及行政人员。令人意外的是，退款名单中竟然还有数百名技术、前台、保洁以及实习生。

此前，不少P2P暴雷后，警方都曾要求平台员工退缴工资、提成、奖金等赃款。例如，2019年11月19日，杭州公安局下城区分局发布通告，要求人人爱家金融网络借贷平台涉嫌非法集资的行为人（包括部门主管、普通员工、业务辅助人员，其他为吸收资金提供帮助人员）自通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在该公司工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城区分局指定账户。

2019年12月2日，深圳市公安机关发布公告，要求“投之家”工作人员，应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案待收款专户中。退缴后将银行汇款凭证截图、退款人姓名、联系电话、曾任职时间和岗位等材料邮寄至专案组。

据统计，2019年，全国各地警方在通报中，至少要求9家立案P2P平台的员工退还工资、提成、代理费等，这些平台包括投之家、钱富通、中金黄金、启蓝金服、合时代、信和财富、有融网、叮咚钱包、人人爱家金融等。

公开信息显示，红上金融成立于2013年，总部位于上海，旗下拥有红上研究院、鸾大资本、红上财富、红上至信、红上金融多个子品牌公司。最鼎盛时，红上公司在全国各地拥有超过100家分支机构，累计管理规模达百亿元。企查查信息显示，截至2020年2月份，红上财富（上海）投资管理有限公司有分支机构20家，红上诚诚（上海）商务信息咨询有限公司有分支机构42家。

2019年11月27日，红上金融旗下P2P平台红小宝官网发布公告，称按相关要求将实行良退。然而，28日，红上金融信息服务（上海）有限公司就因涉嫌非法吸收公众存款被上海市公安局黄埔分局立案侦查，其办公室也被外滩治安派出所查封。

红小宝是红上金融信息服务（上海）有限公司旗下专注小额借贷的网络借贷信息中介服务平台，总部位于上海，注册资金2亿。官网数据显示，截至2019年11月，红小宝平台累计交易金额20.46亿元，借贷余额12.52亿元，出借人数量11289人。

12月13日，上海公安局黄浦分局通报称，该分局根据投资人报案，已于2019年11月27日对红上金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“红上金融”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。目前，公安机关已对 “红上金融”法定代表人何某等14名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

根据通报，经査，2014年7月起，“红上金融”在未经国家有关部门批准的情况下，通过设立“红小宝”线上融资平台及“红上财富”线下理财门店，承诺6%至12%不等的年化固定收益，以销售各类理财产品及私募基金产品的方式实施非法集资犯罪活动.目前，公安机关已初步追缴现金约1300万余元，并已冻结了相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。