1.以办理信用卡走流水为名收取客户储蓄卡优盾及身份证，实为500套装，贩卖给洗钱公司。
2.办理贷款不面签，收取客户身份证扫描件，本人免冠红蓝照片，手持身份证照片，实为200套装，多为办理冒名卡或网注所用。
3.以办理0首付为名，买车后押客户身份证户口本等证件，在客户及中介不知情的情况下走个贷公司出多余负债。
4.以提额封顶为名收取客户信用卡，绑定储蓄卡优盾，小额提额盗刷。
5.以办理KT.贷款为名收取客户信用卡资料盗取积分。
6.以以卡办卡、提额等方法为名收取客户信用卡资料及信用卡背面3位验证码，实为做内料。
7.以办理垫资信用卡为名，较低点位的广告，让客户做非定期存款，实为揽储中介为银行任务骗储。
8.以办理小额信用贷款为名，收取黑户客户资料交办贷款公司押客户储蓄卡，实为200套装，卖给个人及公司做非法收款。
9.以办理呆帐为名骗取客户资料，实为做联名担保融资贷款，切记呆帐口子只出于每年12月底至来年2月初。
10.以办理黑户贷款为名收取客户资料，多数是为银行做冲账，背黑帐等所用。
