又是元气满满的一周。

本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件，包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

1、立案平台新进展

11月16日晚，杭州警方通报了“元泰金服”、“和祥行“、“金米米”、“金刚金服”等4家P2P案情进展。

元泰金服最新进展：涉案的22名人员采取刑事强制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

和祥行案最新进展：依法对涉嫌集资诈骗罪的3名犯罪嫌疑人执行逮捕，目前冻结公司及涉案人员名下银行账户10个（共计269万元，扣押车辆1辆。）

金刚金服案最新进展：对公司实控人曹某某等6人以涉嫌非吸罪依法采取刑事强制措施。冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户39个（共计418.6万余元。）

金米米案最新进展：警方依法对公司总经理陈某某执行逮捕。冻结涉案公司及涉案人员名下银行账10个（共计10万余万）。

警方通报投之家境外逃犯被抓

11月17日，深圳警方通报投之家最新进展，南山警方经过境外追逃，抓获一名潜逃境外的犯罪嫌疑人并于2018年11月9日押解回国。

圣典网案宣判

广州P2P平台圣典网非法吸收公众存款案二审宣判，圣典网法人刘慧被判处有期徒刑一年六个月。涉案金额共计人民币160万余元，被害人损失金额为人民币114万余元。法院责令被告人刘某全额退赔受害人损失。

车博所非吸案进展

11月14日，杭州警方通报P2P平台车博所非吸案进展，其中刑拘3人，回款9.2万。

唐小僧理财案最新进展

陶蕾、王利涉嫌集资诈骗案件，已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。

2、监管动向

第八批P2P存管白名单：已扩至42家银行

11月16日晚，中国互联网金融协会官网披露安徽新安银行、天津金城银行、 乌鲁木齐银行这三家银行已于11月16日通过测评。目前共有42家银行通过了测评，名单如下：

浙江金融办：深化P2P整治 推进金融风险防控

近日，浙江省纪委省监委网站发文《省金融办：强化地方金融监管 切实防范金融风险》提到，扎实推进互联网金融风险专项整治，深化P2P网络借贷专项整治，组织开展虚拟货币和互联网外汇交易平台专项清理整治。

江西互金协会发布P2P退出指引

11月16日，江西省互联网金融协会发布《江西省网络借贷信息中介机构退出指引(试行)》指出，网贷机构应把保护出借人权益放在退出工作的首要位置，最大限度减少出借人损失。

大连市发布P2P平台退出指引：股东应提供援助

近日，大连市互联网金融协会在其官网发布《大连市网络借贷信息中介机构业务退出指引（试行）》，成为继北京、上海、广州、浙江、山东之后又一退出P2P平台退出指引的地区。

第二批网贷借款人恶意逃废债信息纳入征信，涵盖京浙鲁粤四省

继10月中旬首批P2P恶意逃废债借款人信息被纳入人民银行征信中心和百行征信的系统后，日前，第二批失信人信息被继续纳入上述系统。这两批信息也报送了信用中国数据库。

深圳经侦上线投资人登记系统 覆盖46家已立案P2P平台

继上海之后，深圳警方近日开通了互联网金融平台投资人报警登记系统，投资人在手机上就可以完成报警登记、进展查询等操作。

北京互金协会：禁止P2P借自律检查变相推广

行业合规自律检查期间，各网贷机构主动贯彻落实相关文件精神和工作部署，维护行业形象，规避不良行为，坚决杜绝借行业合规自律检查之名，擅自进行不实宣传或者变相推广的行为。

曝杭州将清退存量1亿以下问题平台 后期或扩围

11月12日，有消息称，杭州监管部门已着手逐步整顿行业的问题平台，第一批将清退存量不足1亿的平台（得到数家杭州平台的确认）。根据第一批清退的效果，下一步或将逐步扩大清退范围。

上海启动网贷行政核查

据业内人士介绍，11月初，上海部分地区由行业协会的自律检查和金融办的行政核查的现场检查都已经结束，目前平台正在按照检查时指出的问题进行“即查即改”。

3、平台新动向

这些平台出问题了

杭州P2P汇元金服被立案侦查 网上追逃实控人

11月14日，杭州警方通报，汇元金服涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。警方先期对平台法定代表人苏某慢，公司实际控制人占某刑事拘留并网上追逃，2018年11月5日苏某慢向公安机关投案自首，并对其采取刑事强制措施。

杭州平台顺心理财退出P2P 实控人已申请边控

顺心理财发布业务暂停公告称，将在相关监管部门的指引下良性退出P2P领域，分阶段兑付投资人的资金。平台的实际控制人、股东及高管也已向江干区公安分局主动递交了实施边控的申请。

深圳众车在线被立案 投资人备好资料速去报案

11月12日消息，深圳市公安局梅林派出所发布通报，11月5日，警方对现代众车在线（深圳）金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

P2P人众金服分期兑付 每月兑付本金不少于2%

11月12日，浙江杭州P2P平台人众金服官网发布兑付公告，决定对平台全部存量项目进行统一兑付，自2018年11月起公司每月向出借人兑付不少于出借人在投本金额的2%，整个兑付期限至2020年12月31日止。

杭州平台贵人贷被劝退

继予财缘被清退后，又一家杭州平台被要求清退，近日，贵人贷在其官网发布了一则公告，称2018年10月26日，参加了监管部门联合召开的关于劝诫其良性退出的会议。

警方确认已对中潮金服立案 7名嫌犯先后到案

11月13日，瑞安市公安局通报，称11月6日依法对温州市金管家金融信息服务有限公司经营的“中潮金服”网络平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，截止11月13日，先后到案犯罪嫌疑人7名。

其他动态

深南股份 红岭创投联合增资亿钱贷1.8亿元

11月16日，深南金科股份有限公司发布“深南股份:关于对控股子公司增资暨关联交易的公告”，公告称，深南股份以自有资金人民币9,180万元与关联方红岭创投对亿钱贷进行同比例增资。

微贷网成功登陆美股上市 首日股价上涨2.5%

当地时间11月15日，国内金融科技公司微贷网在美国纽约证券交易所正式挂牌上市，股票代码为"WEI"。首日交易收报10.25美元，较发行价10美元/股上涨2.5%。以此计算，微贷网市值约7亿美元。

P2P泰然金融递交赴美IPO申请

据外媒报道，泰然金融在美国东部时间周三向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件，计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“TAI”，拟筹集最多2000万美元资金。